Skip to content

Bank Swiss Julius Baer akan membayar $ 80 juta dalam kesepakatan penuntutan yang ditangguhkan untuk kasus korupsi sepak bola FIFA

📅 May 28, 2021

⏱️1 min read

`

`

Bank besar Swiss Julius Baer pada hari Kamis menerima perjanjian penuntutan yang ditangguhkan dari jaksa federal dan setuju untuk membayar denda pidana dan penyitaan sekitar $ 80 juta untuk tuduhan konspirasi pencucian uang terkait dengan korupsi yang melibatkan badan pengawas sepak bola internasional FIFA.

Seorang pejalan kaki berjalan melewati kantor pusat Julius Baer Group Ltd di Zurich, Swiss, pada Senin, 23 Juli 2018

Seorang pejalan kaki berjalan melewati kantor pusat Julius Baer Group Ltd. di Zurich, Swiss, pada Senin, 23 Juli 2018.

Dengan kesepakatan itu, Julius Baer tidak akan menghadapi persidangan atau hukuman pidana jika bank mematuhi ketentuan perjanjian selama 42 bulan ke depan.

Perjanjian tersebut diumumkan di pengadilan federal Brooklyn selama sidang dakwaan untuk bank tersebut, yang secara resmi didakwa dengan konspirasi pencucian uang.

Seorang pejabat bank, yang muncul selama persidangan virtual, mengaku tidak bersalah atas kasus tersebut, dan mengatakan kepada hakim bahwa ia menyetujui kesepakatan penuntutan yang ditangguhkan.

Persyaratan kesepakatan itu termasuk pengakuan bank bahwa tuduhan kriminal terhadapnya benar dan akurat, dan bahwa mereka dapat digunakan untuk melawan Julius Baer dalam proses hukum lainnya.

Julius Baer pada November mengambil provisi hampir $ 80 juta pada pembukuannya untuk menutupi apa yang diharapkan bank akan dibayar dalam denda setelah pada prinsipnya setuju dengan Departemen Kehakiman AS untuk perjanjian penuntutan yang ditangguhkan.

Julius Baer adalah bank terbesar ketiga di Swiss. Menurut laporan Reuters tahun lalu , bank tersebut telah bekerja sama dengan penyelidikan DOJ atas dugaan pencucian uang dan korupsi yang melibatkan pejabat FIFA dan afiliasinya.

Pada bulan Maret, regulator Swis mengumumkan bahwa mereka akan mencabut larangan akuisisi yang mereka berikan pada Julius Baer terkait dengan kegagalan bank untuk mencegah pencucian uang oleh kliennya.

`

`
← PrevNext →
  • Powered by Daily Planet News