Skip to content

British Virgin Islands berkomitmen untuk mendaftarkan pemilik manfaat secara publik

📅 October 02, 2020

⏱️2 min read

Pengumuman menyusul skandal penggelapan pajak selama bertahun-tahun yang melibatkan perusahaan cangkang BVI. Pemerintah Kepulauan Virgin Inggris akhirnya berkomitmen untuk memperkenalkan daftar publik kepemilikan manfaat bagi perusahaan yang tergabung dalam surga pajak.

[Virgin Gorda di Kepulauan Virgin Inggris

Pengumuman tersebut, yang dibuat di parlemen pulau-pulau itu, muncul setelah bertahun-tahun penggelapan pajak dan skandal pencucian uang, di mana perusahaan cangkang yang tergabung di wilayah tersebut secara teratur memainkan peran sentral.

Andrew Fahie, perdana menteri dan menteri keuangan, memberi tahu House of Assembly dalam pernyataan yang sangat dikecualikan minggu lalu bahwa pemerintah BVI akan bekerja "menuju" daftar publik dari Beneficial Ownership. “Tunduk pada reservasi kami di bawah ini dengan format yang diambil oleh daftar Beneficial Ownership yang dapat diakses publik,” kata Fahie, “pemerintah Anda berkomitmen untuk bekerja sama dengan HMG [Pemerintah Yang Mulia] menuju daftar Beneficial Ownership yang dapat diakses publik untuk perusahaan . ”

Fahie mengatakan kemajuan akan “sejalan dengan standar internasional dan praktik terbaik saat mereka berkembang secara global” dan akan bercita-cita untuk mencocokkan arahan anti pencucian uang terbaru UE. “Saya ingin menekankan seperti yang dinyatakan di atas, upaya ini tunduk pada reservasi kami yang mencakup bahwa formatnya harus sejalan dengan standar internasional dan praktik terbaik karena berkembang secara global dan, setidaknya, seperti yang diterapkan oleh negara-negara anggota UE,” kata Fahie . “Dalam memajukan komitmen ini, kami akan selalu diinformasikan oleh praktik terbaik global pada waktu dalam jangka waktu yang kami anggap dapat dicapai.”

Menteri Luar Negeri untuk wilayah luar negeri dan pembangunan berkelanjutan, Liz Sugg, men-tweet bahwa BVI akan mengadopsi daftar publik pada tahun 2023.

Global Witness, LSM antikorupsi internasional, menyambut baik pernyataan Fahie. “Setiap kali ada eksposur global tentang keuangan gelap, nama BVI muncul,” kata Ava Lee, pemimpin kampanye anti-korupsi kelompok itu. " Kebocoran file baru - baru ini dari FinCEN menunjukkan bahwa setidaknya 20% dari kejadian ketika bank di AS menimbulkan kecurigaan pencucian uang yang melibatkan perusahaan BVI, dan setengah dari perusahaan yang diekspos oleh Panama Papers terdaftar di sana."

Lee mengatakan meski cetakan kecil dari pengumuman itu pasti membutuhkan pemeriksaan, pesan yang lebih luas yang mengakui keniscayaan daftar publik adalah kemenangan penting untuk alasan transparansi. “Ini adalah kemenangan signifikan bagi juru kampanye anti-korupsi dan kami menyambut baik pemerintah Kepulauan Virgin Inggris dalam membuat komitmen terhadap keterbukaan ini,” katanya. “Sekarang penting bagi pemerintah, bersama dengan semua wilayah luar negeri lainnya, menerapkan register tepat waktu, dengan informasi dalam format data terbuka yang dapat diakses semua orang secara gratis.”

Bertekad untuk menjadi ujung tombak perjuangan internasional melawan kejahatan keuangan, pemerintah Inggris David Cameron memperkenalkan daftar publik kepemilikan manfaat pada tahun 2016, memaksa perusahaan untuk menyatakan identitas pemilik sebenarnya. Namun, pemerintah menghadapi tekanan atas status dependensi mahkota Inggris dan wilayah luar negeri, bekas koloni Inggris yang tetap berada di bawah naungan mahkota, beberapa di antaranya menghabiskan beberapa dekade untuk mengembangkan sektor jasa keuangan mereka.

BVI memilih untuk berspesialisasi dalam pembentukan perusahaan, di mana pelanggan dari seluruh dunia akan dapat dengan mudah dan cepat membuat perusahaan baru dengan sebagian besar informasi tentang kepemilikan dan manajemen mereka tersembunyi dari pandangan publik oleh hukum. Selain meningkatkan sektor jasa keuangan negara, strategi itu juga mengubah BVI menjadi salah satu yurisdiksi pencucian uang paling berisiko di dunia. Mossack Fonseca, firma hukum yang sekarang sudah tidak beroperasi di belakang Panama Papers, secara tunggal memasukkan ribuan perusahaan di pulau itu setiap tahun.

Perusahaan BVI juga telah digunakan untuk menghindari hukum internasional. Dua tahun lalu, Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa perusahaan cangkang di negara itu telah digunakan oleh Korea Utara untuk menghindari sanksi AS.

Meskipun ada penolakan berkelanjutan untuk menerapkan daftar publik, BVI pada dasarnya dipaksa setelah parlemen Inggris memberikan suara dua tahun lalu untuk meminta semua wilayah luar negerinya untuk menerapkan daftar Beneficial Ownership yang tersedia untuk umum.

← PrevNext →
  • Powered by Daily Planet News