Skip to content

Buronan Malaysia mencoba membeli 'paspor emas' ke UE, kata laporan itu

📅 February 04, 2021

⏱️3 min read

Jho Low, dicari sehubungan dengan pencurian $ 4,5 miliar, mencoba membeli kewarganegaraan dari Siprus, laporan menyatakan. Seorang buronan Malaysia yang dicari sehubungan dengan salah satu penipuan terbesar dalam sejarah berusaha untuk membeli "paspor emas" yang akan memberinya akses tidak terbatas ke UE, menurut sebuah laporan .

Jho Low

Jho Low, yang telah banyak dilaporkan berada di China, sebelumnya membantah melakukan kesalahan. Foto: Stuart Ramson / AP

Jho Low, yang dicari oleh penegak hukum atas dugaan perannya dalam pencurian lebih dari $ 4,5 miliar dari pemerintah dan rakyat Malaysia, mencari bantuan perantara paspor bernama Henley & Partners untuk membantunya membeli. kewarganegaraan rak dari Siprus, kata laporan itu.

Negara ini adalah salah satu dari beberapa negara UE yang terlibat dalam "kewarganegaraan demi investasi", di mana orang-orang kaya dapat berinvestasi dalam properti atau obligasi pemerintah dengan imbalan visa atau paspor. Praktik ini sangat kontroversial, sebagian karena paspor dari satu negara anggota UE pada dasarnya memberikan akses tak terbatas kepada pemegangnya ke semua yang lain.

Skema tersebut juga terbukti menarik bagi individu berisiko tinggi, seperti pencucian uang atau politisi korup dari negara-negara di mana supremasi hukum lemah.

Laporan bersama oleh Proyek Pelaporan Kejahatan dan Korupsi Terorganisir dan Laporan Sarawak, outlet jurnalisme investigasi Malaysia, menyatakan bahwa Low menandatangani kontrak dengan Henley & Partners pada tahun 2015 untuk membantu memperoleh kewarganegaraan Siprus.

Henley & Partners sebelumnya telah menyangkal hubungan apa pun dengan Low. Seorang juru bicara mengatakan kepada wartawan bahwa perusahaan menolak Low sebagai klien karena dia gagal melewati pemeriksaan uji tuntas internal.

Namun, sebaliknya, itu merujuknya ke agen ketiga. Faktur yang dilihat oleh wartawan menunjukkan Henley & Partners menerbitkan faktur kepada perusahaan Siprus lainnya untuk pekerjaan yang berkaitan dengan aplikasi Low untuk paspor emas.

Mereka juga memperoleh email bocor yang tampaknya menunjukkan kepala kantor Henley Siprus berhubungan langsung dengan Low dan merinci langkah-langkah yang diperlukan untuk membantunya berinvestasi di properti sebagai bagian dari aplikasi paspor emasnya. Perusahaan mengarahkan Low untuk mentransfer € 6 juta ke rekening escrow untuk menutupi biaya properti, menurut laporan itu.

Namun, pada November 2016 - lima bulan setelah Departemen Kehakiman AS secara terbuka mengidentifikasi dia sebagai konspirator dalam penipuan 1MDB - Low dilaporkan meminta bantuan Henley & Partners untuk memperoleh properti alternatif yang lebih besar.

Seorang juru bicara Henley & Partners mengatakan kepada wartawan bahwa "kami tetap sepenuhnya yakin bahwa perusahaan tidak melakukan kesalahan", tetapi mengakui bahwa "mungkin beberapa anggota staf yang terlibat pada saat itu tidak bertindak sebagai satu tim, atau gagal untuk mematuhi terhadap prosedur baru atau tidak melakukan penilaian yang memadai tentang interaksi mereka dengan mitra real estat ”.

Low, yang telah banyak dilaporkan berada di China, sebelumnya membantah melakukan kesalahan. Namun, pengungkapan rincian lebih lanjut dari upayanya untuk mendapatkan paspor emas Siprus akan menempatkan skema yang sarat skandal di bawah pengawasan lebih lanjut.

Tahun lalu negara itu mengumumkan penangguhan program setelah jurnalis yang menyamar di Al Jazeera memfilmkan anggota parlemen Siprus setuju untuk membantu penjahat fiktif China mendapatkan akses ke negara itu.

Pada 2017, The Guardian melaporkan daftar pelamar program yang bocor termasuk berbagai oligarki Rusia dan Ukraina, serta seorang pengusaha Suriah yang dijatuhi sanksi oleh AS karena korupsi.

Pada Oktober tahun lalu, komisi Eropa meluncurkan tindakan hukum terhadap Siprus dan Malta, yang menjalankan skema paspor emasnya sendiri, atas kekhawatiran bahwa program tersebut mendevaluasi konsep kewarganegaraan UE dengan memberikan paspor kepada individu tanpa tautan asli ke kedua negara.

Paddy Blewer, kepala komunikasi grup untuk Henley & Partners, menegaskan kembali dalam sebuah pernyataan kepada Guardian bahwa Low dirujuk ke pihak ketiga dan tidak diterima sebagai klien langsung.

“Komite eksekutif grup Henley & Partners telah lama menyadari bahwa perusahaan tidak boleh mendapatkan keuntungan dengan cara apa pun dari individu mana pun yang telah ditolak, dengan alasan apa pun,” katanya.

Dia mengatakan pengamanan baru telah diadopsi untuk mencegah situasi serupa terjadi, dan staf dan eksekutif yang terlibat dalam transaksi telah meninggalkan perusahaan.

← PrevNext →
  • Powered by Daily Planet News