Skip to content

File FinCEN: Bank Inggris mungkin telah memindahkan uang 'terkait dengan aktivitas teror'

📅 September 23, 2020

⏱️4 min read

Sebuah bank Inggris memindahkan uang yang mungkin terkait dengan pendanaan teroris, dokumen yang bocor menunjukkan. Standard Chartered Bank memproses hampir $ 12 juta pembayaran untuk Jordan's Arab Bank dari 2014 hingga 2016.

Logo Standard Chartered BankHAK CIPTA GAMBARREUTERS

keterangan gambarStandard Chartered mengeluarkan Laporan Aktivitas Mencurigakan pada tahun 2016

Pada tahun 2016, Standard Chartered mengajukan laporan yang memberi tahu pihak berwenang atas lebih dari 900 transaksi yang dicurigai mungkin untuk "aktivitas terlarang dengan kedok amal". Laporan tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang "kemungkinan pendanaan teroris".

Pembayaran tersebut ditinjau setelah juri AS pada tahun 2014 menemukan Arab Bank secara sadar menyediakan layanan perbankan kepada kelompok militan Palestina Hamas pada awal tahun 2000-an. Vonis itu kemudian dibatalkan, namun pada 2015 bank mencapai penyelesaian dengan 597 korban atau kerabat korban dari 22 serangan Hamas di Israel.

Menanggapi dokumen yang bocor, Bank Arab menyatakan bahwa mereka "membenci terorisme dan tidak mendukung atau mendorong kegiatan teroris". Bank Arab mengatakan tidak pernah diberitahu oleh Standard Chartered bahwa mereka mengkhawatirkan transaksi yang diproses untuk pelanggannya.

Standard Chartered mengatakan bahwa mereka mengambil tanggung jawabnya untuk memerangi kejahatan keuangan dengan sangat serius.

Dokumen yang bocor - dikenal sebagai file FinCEN - dibagikan oleh BuzzFeed News dengan Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) dan BBC News Arabic.

Apa yang dituduh Arab Bank lakukan?

Arab Bank adalah salah satu jaringan perbankan Arab terbesar di dunia, dengan 600 cabang yang tersebar di lima benua. Pada 2015, mereka menyetujui penyelesaian dengan para korban dan kerabat serangan Hamas yang dilakukan di Israel antara 2001 dan 2004.

Bank Arab, Amman (file foto)HAK CIPTA GAMBARAFP

keterangan gambarBank Arab mengatakan itu "tidak mendukung atau mendorong kegiatan teroris"

Tahun sebelumnya, juri sipil AS menemukan bahwa Bank Arab secara sadar telah memberikan layanan perbankan kepada para pemimpin kelompok militan Palestina Hamas dan badan amal yang dikendalikannya. Putusan ini kemudian dibatalkan karena hakim salah menginstruksikan juri. Kasus hukum 10 tahun menghasilkan bukti bahwa Hamas telah menggunakan bank untuk memindahkan uang dan membayar keluarga pelaku bom bunuh diri di awal tahun 2000-an.

Gary Osen, seorang pengacara AS yang mewakili para korban dalam gugatan AS "Sebuah organisasi teroris ... tidak dapat memindahkan uang yang dibutuhkan organisasi seperti Hamas untuk beroperasi. Anda memerlukan layanan perbankan, dan Arab Bank telah hanya rute terbesar dan ternyaman. "

Hamas dianggap sebagai kelompok teroris oleh AS, Israel, Uni Eropa dan beberapa negara lain karena catatan serangan yang panjang dan penolakannya untuk melepaskan kekerasan.

Pada tahun 2005, setelah penyelidikan oleh regulator AS, Bank Arab tidak lagi berwenang untuk memproses pembayaran dolar AS. Itu juga didenda $ 24 juta karena gagal menjaga secara memadai terhadap pencucian uang dan pendanaan teroris, dan melaporkan aktivitas mencurigakan dengan benar.

Apa yang ditunjukkan dokumen itu?

Bank di seluruh dunia bergantung pada bank-bank besar Barat seperti Standard Chartered untuk membantu mereka memindahkan uang dalam dolar AS. Layanan ini dikenal sebagai bank koresponden. File FinCEN menunjukkan bahwa Standard Chartered memulai penyelidikan terhadap pembayaran dolar AS yang telah diproses untuk Arab Bank setelah persidangan 2014.

Militan Hamas berbaris di Kota Gaza (Juli 2020)HAK CIPTA GAMBARREUTERS

keterangan gambarBank Arab digugat oleh kerabat Amerika atas korban serangan Hamas

Pada awal 2016, Standard Chartered mengeluarkan Laporan Aktivitas Mencurigakan (SAR), yang memberi tahu pihak berwenang tentang kemungkinan adanya aktivitas kriminal, seperti pencucian uang atau pendanaan teroris. SAR menyoroti lebih dari 900 pembayaran yang diyakini Standard Chartered mungkin untuk "kegiatan terlarang dengan kedok amal". Pembayaran tersebut diberi label sebagai "amal", "sumbangan", "dukungan" atau "hadiah", tetapi "sebagian besar" dilakukan "oleh individu yang tidak dapat diverifikasi dalam domain publik", menurut ulasan Standard Chartered .

Pembayaran lain memicu peringatan "terorisme". Beberapa tampaknya ditujukan untuk "Warga Negara yang Ditunjuk Khusus" yang berada di bawah sanksi AS. Menurut SAR, pembayaran mencurigakan tersebut mendorong cabang Standard Chartered di New York untuk "[keluar] hubungannya" dengan Bank Arab pada tahun 2016.

Apa kata bank?

Bank Arab berkata: "Di setiap negara tempatnya beroperasi, Bank Arab memiliki reputasi baik dengan regulator pemerintah dan mematuhi undang-undang anti-terorisme dan pencucian uang. Tidak ada pemerintah atau regulator yang pernah menemukan bahwa akun atau transaksi yang diproses oleh Bank Arab melanggar hukum anti-terorisme." Dikatakan banyak dari tuduhan "berasal dari hampir 20 tahun", dan bahwa sebagian besar akun yang terlibat tidak memiliki hubungan teroris pada saat itu.

Bank Arab menambahkan bahwa mereka tidak pernah diberitahu oleh Standard Chartered bahwa mereka mengkhawatirkan transaksi yang diproses untuk pelanggan Bank Arab. Meskipun Standard Chartered berhenti memproses pembayaran dolar AS untuk Arab Bank, ia terus mempertahankan hubungan bisnis yang sangat baik dengan Standard Chartered, katanya.

Standard Chartered mengatakan pihaknya "memulai penutupan akun" dengan Arab Bank tak lama setelah putusan pengadilan 2014 tetapi itu adalah proses yang memakan waktu lama. Ia juga mengatakan SAR "bukanlah pengakuan kesalahan di pihak bank, juga bukan bukti konklusif bahwa kesalahan telah terjadi". "Hanya otoritas yang tepat yang berada dalam posisi untuk membuat keputusan itu."

Ia menambahkan bahwa mereka mengambil "tanggung jawab untuk memerangi kejahatan keuangan dengan sangat serius" dan bahwa mereka telah "berinvestasi secara substansial dalam program kepatuhan". Itu memiliki "hampir 2.000 staf" memantau transaksi mencurigakan, yang tahun lalu "memantau lebih dari 1,2 miliar transaksi untuk potensi aktivitas mencurigakan".

Tali File FinCEN

File FinCen adalah bocoran dokumen rahasia yang mengungkapkan bagaimana bank-bank besar mengizinkan uang kotor untuk dipindahkan ke seluruh dunia. Mereka juga menunjukkan bagaimana Inggris seringkali menjadi mata rantai yang lemah dalam sistem keuangan dan bagaimana London dibanjiri uang tunai Rusia. File-file tersebut diperoleh oleh BuzzFeed News yang dibagikan dengan Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) dan 400 jurnalis di seluruh dunia. Panorama telah memimpin penelitian untuk BBC.

← PrevNext →
  • Powered by Daily Planet News